Teorija svega. Kazneni zakon o nezakonitom skladištenju i prijevozu plemenitih metala, prirodnog dragog kamenja ili bisera St 191 Kaznenog zakona Ruske Federacije s komentarima
Posjed se odnosi na posjed predmeta, bez obzira na uvjete ili mjesta na kojima se pojavljuje. Prijevoz je kretanje predmeta članka bilo kojom vrstom kopnenog ili pomorskog prijevoza između gradova, pa čak i unutar granica jednog naselja. Recikliranje - promjena stanja artikla kako bi se stvorio drugačiji krajnji proizvod za upotrebu i buduću prodaju. Međutim, skidanje kore, piljenje za izvoz, prijenos na treću osobu ne smatra se preradom. Želio bih pojasniti da, prije svega, glavna opasnost za javnost u kršenju ovog članka leži u mogućnosti određenih grupa osoba ili poduzeća da manipuliraju ilegalnom drvetom. To prijeti i ekološkoj državi i šumarstvu zemlje. Pojedinačni šumarski subjekti u zemlji imaju vlastite planove za sječu drva u skladu s utvrđenim propisima.
Dogodila se pogreška.
Obavljanje transakcije u vezi s plemenitim metalima, prirodnim dragim kamenjem ili biserima, u suprotnosti s pravilima utvrđenim zakonodavstvom Ruske Federacije, kao i nezakonito skladištenje, prijevoz ili otprema plemenitih metala, prirodnog dragog kamenja ili bisera u bilo kojem obliku, stanje, osim nakita i predmeta za kućanstvo i otpadaka od tih proizvoda počinjenih u velikim razmjerima - kaznit će se kaznom obveznog rada do pet godina ili kaznom lišenja slobode u istom trajanju, novčanom kaznom u iznosu do 500 tisuća rubalja ili u visini plaće ili plaće ili bilo kojeg drugog dohotka osuđene osobe za razdoblje do tri godine ili bez njega. 2.
Članak 191.1. uk rf
Članak 191. dio 1. Kaznenog zakona Ruske Federacije
Djela predviđena ovim člankom priznat će se kao počinjena u velikim razmjerima ako vrijednost nezakonito posječenog drva, izračunata prema stopama koje je odobrila Vlada Ruske Federacije, prelazi osamdeset tisuća rubalja, au posebno velikim razmjerima - dvjesto trideset tisuća rubalja. 1. Predmet kaznenog djela očito je nezakonito posječeno drvo.
Pažnja
Sječa drva je poduzetnička aktivnost povezana sa sječom šumskih plantaža, skidanjem, djelomičnom preradom, skladištenjem i uklanjanjem drva iz šume (1. dio, članak 29. Zakonika o šumama Ruske Federacije). Građani, pravne osobe obavljaju sječu drva na temelju ugovora o zakupu šumskih čestica.
8 umjetnost 29 Šumarskog zakona Ruske Federacije). Sječa drva obavlja se sukladno čl. 30 Zakonika o šumama Ruske Federacije, Nalogom Savezne službe za šumarstvo od 1. kolovoza 2011. br.
Članak 191. bilješka 1. Kaznenog zakona Ruske Federacije
Info
Ista djela počinjena od strane organizirane grupe ili grupe osoba po prethodnom dogovoru, kažnjiva su prisilnim radom do pet godina ili kaznom lišenja slobode do sedam godina, novčanom kaznom u iznos do milijun rubalja ili u visini plaće ili drugog dohotka osuđene osobe za razdoblje do pet godina ili manje. 1. Pojam subjekata ovog kaznenog djela dan je u čl. 1 Saveznog zakona od 26. ožujka 1998. N 41-FZ "O plemenitim metalima i drago kamenje» <1.-----------<1 СЗ РФ.
1998. N 13. čl. 1463. 2. O pojmu nakita vidi Pravilnik o postupku razvrstavanja proizvoda koji sadrže plemenite metale kao nakit, odobren Nalogom Roskomdragmeta od 30.10.1996. N 146, pismo Ministarstva financija Rusije od 08./ 06/2003 N 23-02-04 / 752 "O razvrstavanju predmeta kao nakita.
Komentar članka 191. h 1. Kaznenog zakona Ruske Federacije
Važno
Objektivna strana obilježja kaznenog djela je neovlašteni promet plemenitih metala, prirodnog dragog kamenja ili bisera. Promet se smatra nezakonitim ako krši postupak posjedovanja, korištenja i raspolaganja novčanim vrijednostima utvrđenim zakonima i drugim normativnim aktima, te je u suprotnosti s utvrđenim postupkom za njihovo skladištenje, prijevoz ili prijenos.
7. Kazneno djelo se može izraziti u sljedećim oblicima: a) u izvršenju transakcije koja se odnosi na predmete kaznenog djela; b) u njihovom nezakonitom skladištenju; c) u njihovom ilegalnom prijevozu; d) u njihovom nezakonitom prijenosu. 8. Poslovi su kupoprodaja, zamjena, darovanje, zajam, zakup i sl.
transakcije s plemenitim metalima ili dragim kamenjem. 9. Vađenjem i proizvodnjom plemenitih metala i dragog kamenja mogu se baviti samo pravne osobe.
Iz tih dokumenata, naime, proizlazi da su brušeni dragulji predmet kaznenog djela iz komentiranog članka. 3. O pojmu transakcije i nevaljane transakcije vidjeti komentare.
na čl. 174. Pri razlikovanju poslova s plemenitim kovinama i dragim kamenjem od ostalih poslova s tim predmetima, primjenjuju se odredbe čl. 1 Saveznog zakona "O plemenitim metalima i dragom kamenju", koji imenuje četiri vrste operacija s plemenitim metalima i dragim kamenjem. Prva vrsta uključuje radnje izražene u prijenosu vlasništva i drugih imovinskih prava na plemenitim metalima i dragom kamenju (kruženje plemenitih metala i dragog kamenja), uključujući njihovu uporabu kao kolateral.
Dakle, ova vrsta operacije je transakcija. Ostale vrste transakcija nisu transakcije. 4. Za koncept skladištenja i transporta vidi
Djela iz stavka 1. ili 2. ovog članka, počinjena u posebno velikim razmjerima, ili od strane organizirane skupine, ili od strane osobe koja koristi svoj službeni položaj, kažnjavaju se novčanom kaznom u iznosu od 500.000 do 1.500.000 rubalja ili iznos plaće ili drugog primanja.osuđen na kaznu od tri do četiri godine ili na prisilni rad do pet godina sa ili bez oduzimanja prava obnašanja određenih dužnosti ili obavljanja određenih poslova u trajanju do tri godine. godina, ili lišenjem slobode u trajanju do pet godina s lišenjem prava obnašati određene dužnosti ili obavljati određene djelatnosti do tri godine ili bez toga. Bilješka.
Članak 191. dio 1. kaznenog zakona Ruske Federacije
Djela predviđena ovim člankom priznat će se kao počinjena u velikim razmjerima ako vrijednost nezakonito posječenog drva, izračunata prema stopama koje je odobrila Vlada Ruske Federacije, prelazi osamdeset tisuća rubalja, au posebno velikim razmjerima - dvjesto trideset tisuća rubalja. Odredba oružanih snaga Ruske Federacije N 18-KG15-234 od 26. siječnja 2016.
Presudom Sovjetskog okružnog suda u Krasnodaru od 10. srpnja 2014. B.<… осужден за совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 201 Уголовного кодекса Российской Федерации к 5 годам лишения свободы. Определение ВС РФ N 308-ЭС15-18008 от 9 марта 2016 г. Приговором Краснодарского краевого суда от 04.10.2013, оставленным без изменения апелляционным определением Верховного Суда Российской Федерации от 06.03.2014, директор общества Терескин С.А.
Članak 191. dio 2. Kaznenog zakona Ruske Federacije
Nezakonito (bez dozvole) rudarenje i proizvodnja plemenitih metala i kamenja s njihovim naknadnim skladištenjem, otpremom i prijevozom kvalificirani su prema ukupnosti čl. Umjetnost. 171. i 191. Kaznenog zakona Ruske Federacije (osim u slučaju kada ove radnje obavlja pojedinačni poduzetnik, budući da se dozvola za vađenje i proizvodnju plemenitih metala i kamenja izdaje samo organizacijama). 7. Nedopuštena proizvodnja od strane građana nakita, zubnih proteza i drugih predmeta za kućanstvo od plemenitih metala i dragog kamenja u vlasništvu proizvođača ili naručitelja, kao i izrada tih predmeta od nakita i drugih predmeta za kućanstvo koji se sastoje od plemenitih metala i dragog kamenja, kao kao i otpad od takvih proizvoda, ne može se smatrati nezakonitim prometom plemenitih metala i kamenja.
Takve radnje, ako postoje relevantni znakovi, moraju se kvalificirati prema čl.
Članak 191. dio 2. Kaznenog zakona Ruske Federacije sudska praksa
Djela iz stavka 1. ili 2. ovog članka, počinjena u posebno velikim razmjerima, ili od strane organizirane skupine, ili od strane osobe koja koristi svoj službeni položaj, kažnjavaju se novčanom kaznom u iznosu od 500.000 do 1.500.000 rubalja ili iznos plaće ili drugog primanja.osuđen na kaznu od tri do četiri godine ili na prisilni rad do pet godina sa ili bez oduzimanja prava obnašanja određenih dužnosti ili obavljanja određenih poslova u trajanju do tri godine. godina, ili lišenjem slobode u trajanju do pet godina s lišenjem prava obnašati određene dužnosti ili obavljati određene djelatnosti do tri godine ili bez toga. Bilješka.
Djela iz stavka 1. ili 2. ovog članka, počinjena u posebno velikim razmjerima, ili od strane organizirane skupine, ili od strane osobe koja koristi svoj službeni položaj, kažnjavaju se novčanom kaznom u iznosu od 500.000 do 1.500.000 rubalja ili iznos plaće ili drugog primanja.osuđen na kaznu od tri do četiri godine ili na prisilni rad do pet godina sa ili bez oduzimanja prava obnašanja određenih dužnosti ili obavljanja određenih poslova u trajanju do tri godine. godina, ili lišenjem slobode u trajanju do pet godina s lišenjem prava obnašati određene dužnosti ili obavljati određene djelatnosti do tri godine ili bez toga. Bilješka.
Članak 191. Nedopušten promet jantara, žada ili drugog poludragog kamenja, plemenitih metala, dragog kamenja ili bisera
1. Obavljanje transakcije u vezi s jantarom, žadom ili drugim poludragim kamenjem koji je svjesno stečen bez dopuštenja, kao i njihovo nezakonito skladištenje, prijevoz ili prijenos u bilo kojem obliku, stanju, s izuzetkom nakita i proizvoda za kućanstvo i otpada od takvih proizvoda , od strane osobe podvrgnute upravnoj kazni za slično djelo predviđeno člankom 7.5 Zakona o upravnim prekršajima Ruske Federacije, -
Kaznit će se novčanom kaznom u iznosu do milijun rubalja, ili u visini plaće ili plaće, ili bilo kojeg drugog prihoda osuđene osobe za razdoblje do tri godine, ili obaveznim radom na određeno vrijeme. do četiri stotine osamdeset sati ili obaveznim radom do dvije godine, novčanom kaznom od sto tisuća do dvjesto tisuća rubalja ili u visini plaće ili drugog dohotka osuđenog. osoba u trajanju od jedne godine do osamnaest mjeseci ili bez nje, ili lišenjem slobode u trajanju do dvije godine s novčanom kaznom u iznosu od sto tisuća do dvjesto tisuća rubalja ili u iznosu plaće ili druga primanja osuđivan u trajanju od jedne godine do osamnaest mjeseci ili bez njega.
2. Pokretanje transakcije povezane s jantarom, žadom ili drugim poludragim kamenjem svjesno dobivenim bez dopuštenja, kao i njihovo nezakonito skladištenje, prijevoz ili prijenos u bilo kojem obliku, stanju, s iznimkom nakita i proizvoda za kućanstvo i otpada od istih proizvodi, počinjeni u velikim razmjerima, -
Kaznit će se novčanom kaznom u iznosu do 2 milijuna rubalja, ili u visini plaće ili plaće, ili bilo kojeg drugog prihoda osuđene osobe za razdoblje do 3 godine, ili obaveznim radom na određeno vrijeme. do 4 godine, ili lišenjem slobode na isti rok, uz novčanu kaznu u iznosu do 500 tisuća rubalja, ili u iznosu plaće ili drugog prihoda osuđene osobe za razdoblje do tri godine. godine ili bez njega.
3. Akti iz dijela drugog
Kaznit će se novčanom kaznom u iznosu do pet milijuna rubalja, ili u visini plaće ili plaće, ili bilo kojeg drugog prihoda osuđene osobe za razdoblje do pet godina, ili obaveznim radom na određeno vrijeme. do pet godina, ili lišenjem slobode do šest godina, novčanom kaznom u iznosu do milijun rubalja ili iznosom plaće ili drugog dohotka osuđene osobe za razdoblje do do pet godina ili bez toga.
4. Obavljanje transakcije u vezi s plemenitim metalima, dragim kamenjem ili biserima, u suprotnosti s pravilima utvrđenim zakonodavstvom Ruske Federacije, kao i nezakonito skladištenje, prijevoz ili otprema plemenitih metala, dragog kamenja ili bisera u bilo kojem obliku, stanje, osim nakita i proizvoda za kućanstvo i otpadaka od takvih proizvoda, počinjenih u velikim razmjerima -
Kaznit će se obaveznim radom u trajanju do pet godina ili lišenjem slobode na isti rok, sa ili bez novčane kazne u iznosu do 500.000 rubalja ili u iznosu plaće ili plaće, ili bilo koje druge kazne. drugi prihodi osuđene osobe u razdoblju do tri godine.
5. Djela iz dijela četvrtog ovoga članka počinjena od strane organizirane skupine ili skupine osoba po prethodnom dogovoru -
Kaznit će se prisilnim radom u trajanju do pet godina ili lišenjem slobode u trajanju do sedam godina, sa ili bez novčane kazne u iznosu do milijun rubalja ili u iznosu plaće ili drugog primanja osuđenog za razdoblje do pet godina.
Bilješka. Popis poludragog kamenja za potrebe ovog članka i članka 255. ovog Zakonika utvrđuje Vlada Ruske Federacije.
1. Obavljanje transakcije u vezi s plemenitim metalima, prirodnim dragim kamenjem ili biserima, u suprotnosti s pravilima utvrđenim zakonodavstvom Ruske Federacije, kao i nezakonito skladištenje, prijevoz ili otprema plemenitih metala, prirodnog dragog kamenja ili bisera u bilo kojem oblik, stanje, osim nakita i proizvoda za kućanstvo i otpadaka od takvih proizvoda, počinjenih u većem opsegu -
kaznit će se obaveznim radom u trajanju do pet godina ili lišenjem slobode na isti rok, sa ili bez novčane kazne u iznosu do 500 tisuća rubalja ili u iznosu plaće ili plaće, ili bilo koji drugi prihod osuđenog u razdoblju do tri godine.
2. Ista djela počinjena od strane organizirane grupe ili grupe osoba prema prethodnom dogovoru, -
kaznit će se obaveznim radom u trajanju do pet godina ili lišenjem slobode u trajanju do sedam godina, sa ili bez novčane kazne u iznosu do milijun rubalja ili u iznosu plaće ili drugog primanja osuđenog za razdoblje do pet godina.
Komentar članka 191. Kaznenog zakona Ruske Federacije
1. Predmet kaznenog djela:
1) plemeniti metali: zlato, srebro, platina i metali platinske skupine (paladij, iridij, rodij, rutenij i osmij). Plemeniti metali mogu biti u bilo kojem stanju, obliku, uključujući izvorni i rafinirani oblik, kao i u sirovinama, legurama, poluproizvodima, industrijskim proizvodima, kemijskim spojevima, kovanicama, otpadu i otpadu proizvodnje i potrošnje;
2) drago kamenje: prirodni dijamanti, smaragdi, rubini, safiri i aleksandrit;
3) prirodni biseri u sirovom (prirodnom) i prerađenom obliku;
4) jedinstvene formacije jantara.
Predmet kaznenog djela ne uključuje nakit i predmete kućanstva, otpatke istih.
Nepostojanje probne oznake na komadu plemenitog metala ili certifikata za brušeni kamen ne pretvara ih u predmet zločina. Nebrušeno, ali prethodno strojno obrađeno kamenje ne može se klasificirati kao nakit.
2. Kaznena odgovornost prema komentiranom članku javlja se za sve transakcije s dragim kamenjem i plemenitim metalima počinjene kršenjem zakonodavstva Ruske Federacije u velikim razmjerima. Potonji može biti posljedica nezakonitosti njihovog vađenja i proizvodnje.
Transakcije sklopljene između pojedinaca prepoznate su kao nezakonite. Nabavnim organizacijama i pojedinačnim poduzetnicima zabranjeno je kupovati neobrađene dijamante, sirove prirodne bisere, drago kamenje i sl. Iskopani i proizvedeni plemeniti metali (osim grumena) nakon potrebne obrade moraju se poslati na rafiniranje organizacijama uključenim u popis koji je odobrila Vlada Ruske Federacije. Postupak obavljanja poslova s mineralnim sirovinama koje sadrže plemenite metale prije rafiniranja utvrđuje Vlada Ruske Federacije.
3. Nezakonito skladištenje, prijevoz, prijenos dogodit će se kada su ti predmeti nezakonito stečeni ili proizvedeni, ukradeni, dobiveni kao rezultat bilo kojeg drugog kaznenog djela ili stečeni kao rezultat nezakonite transakcije.
4. Krađa plemenitih metala ili dragog kamenja s naknadnim sklapanjem nezakonitih poslova zahtijeva kvalifikaciju u skupu kaznenih djela - čl. Umjetnost. 158. - 162. i 191. Kaznenog zakona.
5. Nezakoniti prijevoz ili slanje dragog kamenja i metala preko carinske granice Ruske Federacije treba kvalificirati prema ukupnosti čl. Umjetnost. 188. i 191. Kaznenog zakona.
6. Nezakonita proizvodnja od strane građana nakita, zubnih proteza i drugih predmeta za kućanstvo od plemenitih metala i dragog kamenja koji pripadaju proizvođaču ili kupcu, koji su valutne vrijednosti, izrada tih predmeta od nakita i drugih predmeta za kućanstvo, koji se sastoje od plemenitih metala i dragocjenih metala. kamenje, kao i otpad od takvih proizvoda, ne mogu se smatrati nezakonitim prometom plemenitih metala i kamenja.
Takve radnje, ako postoje relevantni znakovi, moraju se kvalificirati prema čl. 171. Kaznenog zakona.
Još jedan komentar na članak 191. Kaznenog zakona Ruske Federacije
1. Dispozicija članka je paušalne naravi i zahtijeva proučavanje posebnih propisa. Postupak za obavljanje transakcija s plemenitim metalima, prirodnim dragim kamenjem ili biserima utvrđuje Vlada Ruske Federacije i, sukladno tome, reguliran je nizom zakona i podzakonskih akata. Temeljni su: Savezni zakon br. 173-FZ od 10. prosinca 2003. "O valutnoj regulaciji i valutnoj kontroli" (s izmjenama i dopunama 6. prosinca 2011.); Savezni zakon br. 41-FZ od 26. ožujka 1998. "O plemenitim metalima i dragom kamenju" (s izmjenama i dopunama 19. srpnja 2011.); Propisi o transakcijama s plemenitim metalima na području Ruske Federacije, odobreni Uredbom Vlade Ruske Federacije od 30. lipnja 1994. N 756 (s izmjenama i dopunama 24. kolovoza 2004.).
2. Izravni predmet - cirkulacija plemenitih metala, prirodnog dragog kamenja ili bisera utvrđena zakonodavstvom Ruske Federacije. Predmet kaznenog djela kao zbirni pojam čine: plemeniti metali - zlato, srebro, platina i metali platinske skupine (paladij, iridij, radij, rutenij, osmij) u bilo kojem obliku i stanju; prirodno drago kamenje - dijamanti, rubini, smaragdi, safiri i aleksandriti u sirovom i obrađenom obliku; biser.
Nakit i drugi predmeti za kućanstvo izrađeni od ovog kamenja te ostaci tih predmeta ne spadaju u predmet kaznenog djela.
3. Objektivnu stranu karakterizira djelo učinjeno u različitim oblicima iu velikim razmjerima. Prvo, to je sklapanje transakcije u vezi s plemenitim metalima, prirodnim dragim kamenjem ili biserima, u suprotnosti s pravilima utvrđenim zakonodavstvom Ruske Federacije. Drugo, to je nezakonito skladištenje, prijevoz ili otprema plemenitih metala, prirodnih dragulja ili bisera.
Posjedovanje - sve nezakonite radnje u vezi s prisutnošću plemenitih metala ili kamenja u posjedu počinitelja.
Prijevoz je prijevoz plemenitih metala ili dragog kamenja, bez obzira na način prijevoza.
Prijenos se priznaje kao kretanje dragog kamenja i plemenitih metala u obliku poštanskih, prtljažnih predmeta, kada se njihov prijevoz obavlja bez sudjelovanja pošiljatelja.
Za velike veličine pogledajte napomenu uz art. 169. Kaznenog zakona.
4. Subjektivnu stranu karakterizira krivnja u obliku izravne namjere.
5. Subjekt kaznenog djela - opći: uračunljiva osoba koja je navršila 16 godina života vrši protupravne radnje s navedenim stvarima.
6. Dio 2. propisuje odgovornost za ista djela, ali počinjena od strane organizirane grupe ili grupe osoba po prethodnom dogovoru.
1. Obavljanje transakcije u vezi s plemenitim metalima, prirodnim dragim kamenjem ili biserima, u suprotnosti s pravilima utvrđenim zakonodavstvom Ruske Federacije, kao i nezakonito skladištenje, prijevoz ili otprema plemenitih metala, prirodnog dragog kamenja ili bisera u bilo kojem oblik, stanje, osim nakita i proizvoda za kućanstvo i otpadaka od takvih proizvoda, počinjenih u većem obimu –
kaznit će se obaveznim radom u trajanju do pet godina ili lišenjem slobode na isti rok, sa ili bez novčane kazne u iznosu do 500 tisuća rubalja ili u iznosu plaće ili plaće, ili bilo koji drugi prihod osuđenog u razdoblju do tri godine.
2. Ista djela počinjena od strane organizirane grupe ili grupe osoba prema prethodnom dogovoru, -
kaznit će se obaveznim radom u trajanju do pet godina ili lišenjem slobode u trajanju do sedam godina, sa ili bez novčane kazne u iznosu do milijun rubalja ili u iznosu plaće ili drugog primanja osuđenog za razdoblje do pet godina.
Komentar čl. 191 Kaznenog zakona Ruske Federacije
1. Pojam subjekata ovog kaznenog djela dan je u čl. 1 Saveznog zakona od 26. ožujka 1998. N 41-FZ "O plemenitim metalima i dragom kamenju".
———————————
SZ RF. 1998. N 13. čl. 1463.
2. O pojmu nakita, pogledajte Pravilnik o postupku razvrstavanja proizvoda koji sadrže plemenite metale kao nakit, odobren Nalogom Roskomdragmeta od 30.10.1996. N 146, pismo Ministarstva financija Rusije od 06.08. 2003 N 23-02-04 / 752 "O razvrstavanju proizvoda u nakit. Iz tih dokumenata, naime, proizlazi da su brušeni dragulji predmet kaznenog djela iz komentiranog članka.
3. O pojmu transakcije i nevaljane transakcije vidjeti komentare. na čl. 174. Pri razlikovanju poslova s plemenitim kovinama i dragim kamenjem od ostalih poslova s tim predmetima, primjenjuju se odredbe čl. 1 Saveznog zakona "O plemenitim metalima i dragom kamenju", koji imenuje četiri vrste operacija s plemenitim metalima i dragim kamenjem. Prva vrsta uključuje radnje izražene u prijenosu vlasništva i drugih imovinskih prava na plemenitim metalima i dragom kamenju (kruženje plemenitih metala i dragog kamenja), uključujući njihovu uporabu kao kolateral. Dakle, ova vrsta operacije je transakcija. Ostale vrste transakcija nisu transakcije.
4. O konceptu skladištenja i transporta pogledajte komentare. na čl. 171.1. Prijenos treba shvatiti kao radnje osobe usmjerene na premještanje plemenitih metala i dragog kamenja, na primjer, u poštanskim pošiljkama, paketima, prtljazi korištenjem poštanskih usluga, zračnim ili drugim prijevoznim sredstvima, kao i s kurirom u odsutnosti svjesnosti potonjeg da se predmet zapravo premješta ili njegovog dogovora s pošiljateljem, kada se te radnje prijenosa provode bez izravnog sudjelovanja pošiljatelja. Kazneno djelo u ovom obliku je svršeno od trenutka slanja pisma, paketa, prtljage i sl. neovisno o tome da li ih adresat prima.
5. Prilikom utvrđivanja nezakonitosti (kršenja pravila utvrđenih zakonodavstvom Ruske Federacije) transakcije, kao i nezakonitosti skladištenja, prijevoza ili prijenosa, treba polaziti od činjenice da sve radnje s plemenitim metalima i prirodnim drago kamenje mora biti u skladu s postupkom koji je za njih utvrdio zakonodavac.
Na primjer, prema stavcima 3. i 4. čl. 2 Saveznog zakona „O plemenitim metalima i dragom kamenju“, parcele podzemlja koje sadrže plemenite metale i drago kamenje mogu se dodijeliti na korištenje samo na temelju dozvola izdanih u skladu sa zakonodavstvom Ruske Federacije o podzemlju za vađenje plemenitih metala. i dragog kamenja, a vlasnici onih iskopanih iz podzemlja plemenitih metala i dragog kamenja postaju subjekti vađenja tih vrijednosti (uz niz iznimaka), samo ako su vrijednosti stečene vađenjem. zakonito, dok je Ruska Federacija vlasnik ilegalno iskopanih plemenitih metala i dragog kamenja.
Temeljem ovog zahtjeva, osoba koja je nezakonito stekla plemenite kovine ili drago kamenje, a time nije postala njihov vlasnik, ne može, dakle, poduzimati radnje u cilju uspostavljanja, promjene ili prestanka prava na tim vrijednostima, pa stoga njihovom prodajom, davanje, davanje kao plaćanje duga i sl., ta će osoba izvršiti transakciju s navedenim vrijednostima koja nije u skladu s pravilima utvrđenim zakonom.
6. Kupoprodajni poslovi, donacije i sl., sklopljeni između fizičkih osoba koje nisu samostalni poduzetnici, ako su predmet takvog posla zlato, srebrne poluge ili predmeti koji sadrže zlato i srebro, a nisu u vezi s nakitom i drugim predmetima za kućanstvo, obrazac sastav ovog kaznenog djela, budući da te osobe nisu navedene u Pravilniku o transakcijama s plemenitim metalima na području Ruske Federacije među subjektima kojima je dopušteno obavljati takve transakcije.
7. Prema bilj. na čl. 169 Kaznenog zakona, veliki iznos je veći od 1 milijun 500 tisuća rubalja. Iznos se utvrđuje na temelju tržišne vrijednosti plemenitih metala i kamenja koji su postali predmet kaznenog djela.
8. Subjektivna strana je izravna namjera.
9. Predmet kaznenog djela je opći.
10. O pojmu skupine osoba po prethodnom dogovoru i organizirane skupine v. komentar. na čl. 35.
11. Ilegalno rudarenje dragog kamenja i plemenitih metala nije krađa niti nezakonita transakcija tim vrijednostima. Međutim, nakon što su te dragocjenosti nezakonito stečene i kao rezultat toga postanu vlasništvo Ruske Federacije (čl. 4, čl. 2 Saveznog zakona „O plemenitim metalima i dragom kamenju“), mogu postati predmetom krađe.
Državna duma Ruske Federacije, 1996., 2008., 2010., 2012., 2019.
Članak 191. Nedopušten promet jantara, žada ili drugog poludragog kamenja, plemenitih metala, dragog kamenja ili bisera
1. Obavljanje transakcije u vezi s namjerno samovoljno iskopanim jantarom, žadom ili drugim poludragim kamenjem, kao i njihovo nezakonito skladištenje, prijevoz ili otprema u bilo kojem obliku, stanju, osim nakita i proizvoda za kućanstvo i otpada od takvih proizvoda, ili podvrgnut upravnoj kazni za slično djelo predviđeno člankom 7.5 Zakona o upravnim prekršajima Ruske Federacije, -
kaznit će se novčanom kaznom u iznosu do milijun rubalja, ili u visini plaće ili nadnice, ili bilo kojeg drugog prihoda osuđene osobe za razdoblje do tri godine, ili obaveznim radom u trajanju do do četiri stotine osamdeset sati ili obaveznim radom do dvije godine, novčanom kaznom u iznosu od sto tisuća do dvjesto tisuća rubalja ili u visini plaće ili drugog dohotka osuđene osobe za od jedne godine do osamnaest mjeseci ili bez njega, ili lišenjem slobode do dvije godine s novčanom kaznom u iznosu od sto tisuća do dvjesto tisuća rubalja ili u iznosu plaće ili drugog dohotka. osuđen na kaznu od jedne godine do osamnaest mjeseci ili bez te kazne.
2. Pokretanje transakcije povezane s jantarom, žadom ili drugim poludragim kamenjem svjesno dobivenim bez dopuštenja, kao i njihovo nezakonito skladištenje, prijevoz ili prijenos u bilo kojem obliku, stanju, s iznimkom nakita i proizvoda za kućanstvo i otpada od istih proizvodi, počinjeni u velikim razmjerima, -
kaznit će se novčanom kaznom u iznosu do 2 milijuna rubalja, ili u visini plaće ili plaće, ili bilo kojeg drugog prihoda osuđene osobe za razdoblje do 3 godine, ili obaveznim radom za razdoblje do 4 godine, ili lišenjem slobode na isti rok, uz novčanu kaznu u iznosu do 500 tisuća rubalja, ili u iznosu plaće ili drugog prihoda osuđene osobe za razdoblje do tri godine. godine ili bez njega.
3. Djela iz stava 2. ovog člana učinjena od strane organizirane grupe ili grupe lica po prethodnom dogovoru, -
kaznit će se novčanom kaznom u iznosu do pet milijuna rubalja, ili u visini plaće ili plaće, ili bilo kojeg drugog prihoda osuđene osobe za razdoblje do pet godina, ili obaveznim radom na određeno vrijeme. do pet godina, ili lišenjem slobode do šest godina, novčanom kaznom u iznosu do milijun rubalja ili iznosom plaće ili drugog dohotka osuđene osobe za razdoblje do do pet godina ili bez toga.
4. Obavljanje transakcije u vezi s plemenitim metalima, dragim kamenjem ili biserima, u suprotnosti s pravilima utvrđenim zakonodavstvom Ruske Federacije, kao i nezakonito skladištenje, prijevoz ili otprema plemenitih metala, dragog kamenja ili bisera u bilo kojem obliku, stanje, osim nakita i proizvoda za kućanstvo i otpadaka od takvih proizvoda, počinjenih u velikim razmjerima -
kaznit će se obaveznim radom u trajanju do pet godina ili lišenjem slobode na isti rok, sa ili bez novčane kazne u iznosu do 500 tisuća rubalja ili u iznosu plaće ili plaće, ili bilo koji drugi prihod osuđenog u razdoblju do tri godine.
5. Djela iz dijela četvrtog ovoga članka počinjena od strane organizirane skupine ili skupine osoba po prethodnom dogovoru -
kaznit će se obaveznim radom u trajanju do pet godina ili lišenjem slobode u trajanju do sedam godina, sa ili bez novčane kazne u iznosu do milijun rubalja ili u iznosu plaće ili drugog primanja osuđenog za razdoblje do pet godina.
Bilješka. Popis poludragog kamenja za potrebe ovog članka i članka 255. ovog Zakonika utvrđuje Vlada Ruske Federacije.
Članak 7.5 Zakonika o upravnim prekršajima (izmijenjen 20. prosinca 2017.) Neovlašteno vađenje jantara, žada ili drugog poludragog kamenja
Neovlašteno vađenje jantara, žada ili drugog poludragog kamenja, odnosno prijevoz ili skladištenje u svrhu prodaje nezakonito dobivenog jantara, žada ili drugog poludragog kamenja u prirodnom ili prerađenom obliku, odnosno promet nezakonito dobivenog jantara, žada ili drugog poludragog kamenja – drago kamenje u prirodnom ili obrađenom obliku, ako takvo postupanje ne sadrži kazneno kažnjivo djelo, –
povlači za sobom izricanje administrativne novčane kazne građanima u iznosu od dvije stotine tisuća do pet stotina tisuća rubalja sa ili bez oduzimanja instrumenta za počinjenje upravnog prekršaja; na dužnosnicima -
od petsto tisuća do osamsto tisuća rubalja sa ili bez oduzimanja instrumenta za počinjenje upravnog prekršaja; za pravna lica -
od deset milijuna do šezdeset milijuna rubalja sa ili bez oduzimanja instrumenta za počinjenje upravnog prekršaja.
Članak 19.14. Zakon o upravnim prekršajima (izmijenjen 07.12.2011.) Kršenje pravila za vađenje, proizvodnju, uporabu, promet, prijam, računovodstvo i skladištenje plemenitih metala, bisera, dragog kamenja ili proizvoda koji ih sadrže
Kršenje utvrđenih pravila za vađenje, proizvodnju, korištenje, promet (trgovina, prijevoz, otprema, založni poslovi, poslovi banaka s fizičkim i pravnim osobama), primitak, računovodstvo i skladištenje plemenitih metala, bisera, dragog kamenja ili proizvoda koji ih sadrži, a jednako je pravilima za prikupljanje i predaju državnom fondu otpadaka i otpadaka od takvih metala, kamenja ili proizvoda -
povlači za sobom izricanje administrativne novčane kazne građanima u iznosu od tri tisuće do pet tisuća rubalja; o službenim osobama organizacija koje obavljaju poslove s plemenitim metalima, dragim kamenjem u svim vrstama ili proizvodima koji ih sadrže, -
od deset tisuća do petnaest tisuća rubalja; za pravna lica -
od trideset tisuća do pedeset tisuća rubalja.
Velika veličina (izmijenjeno 27.12.2018.)
Trošak, šteta, prihod ili dug u iznosu većem od dva milijuna dvjesto pedeset tisuća rubalja priznaje se kao veliki iznos, velika šteta, prihod ili dug u velikom iznosu, a posebno veliki - devet milijuna rubalja.
Popis poludragog kamenja (od 31.08.18.)
Beril, uključujući akvamarin, heliodor.
KOMENTAR na zlato
Prema 1. dijelu čl. 191 utvrđena je kaznena odgovornost za transakcije koje uključuju plemenite metale u suprotnosti sa zakonodavstvom Ruske Federacije, kao i nezakonito skladištenje, prijevoz ili prijenos plemenitih metala u bilo kojem obliku i stanju, s izuzetkom nakita i predmeta za kućanstvo i otpadaka takve predmete.
Objektivna strana ovog kaznenog djela je alternativno počinjenje sljedećih radnji:
nezakonite transakcije s plemenitim metalima;
nezakonito skladištenje, prijevoz ili prijenos plemenitih metala.
Ova djela su nezakonita ako su počinjena u suprotnosti s regulatornim pravnim aktima koji reguliraju sferu cirkulacije plemenitih metala. Takvih akata za pravna lica ima mnogo. Kršenje bilo kojeg od njih prijeti nevoljama, uključujući oduzimanje zlata.
Za pojedince je zabranjeno gotovo sve što je razlog za oduzimanje zlata u svakom slučaju kada se pronađe.
Teško je dokazati činjenicu transakcije zlatom, stoga se najčešće rudari zlata smatraju odgovornima za njegovo ilegalno skladištenje.
Predmet kaznenog djela može biti svaka fizička zdrava osoba koja je navršila 16 godina, privatno i službeno (na primjer, čelnici rudarskih organizacija, rafinerija, nabavnih poduzeća).
Subjektivnu stranu karakterizira krivnja samo u obliku izravne namjere. Počinitelj je svjestan da obavlja poslove s plemenitim metalima, svjestan je društvene opasnosti radnji s njima, te želi počiniti neko od navedenih djela.
Što se tiče predmeta kaznenog djela - samih plemenitih metala - tada, prema stavku 2. čl. 30. Zakona o plemenitim metalima, podliježu zapljeni i naknadnoj obveznoj predaji Državnom fondu Rusije.
PRIMJERI PREKRŠAJA
20.04.09. VOSTOK-MEDIA - Policajac iz Vladivostoka priveden je na postaji Chita-II zbog ilegalnog prijevoza 100 grama samorodnog zlata u rasutom stanju vrijednog 95.000 rubalja.
Prema novinskoj agenciji "Chita.Ru" u tiskovnoj službi Trans-Baikalskog odjela za unutarnje poslove o prometu, pokrenut je kazneni predmet prema čl. 191 Kaznenog zakona Ruske Federacije "Nezakonito skladištenje, prijevoz plemenitih metala".
“Ispostavilo se da je muškarac koji je prevozio zlato bio policajac iz Vladivostoka, koji se vraćao kući s odmora iz okruga Karymsky. Sada nositelja "blaga" može očekivati kazna u iznosu od 100 do 500 tisuća rubalja", priopćila je press služba.
Dana 17.04.2009., milicioneri Odjela za unutarnje poslove u okrugu Susumansky u Kolymi uhitili su 70-godišnjeg građanina tijekom operativno-pretrage na Forgotten Creeku, 130 km od regionalnog središta. Kako je dopisniku REGNUM-a 20. travnja priopćeno iz press službe Uprave unutarnjih poslova Magadanske oblasti, kod njega je pronađeno i oduzeto 10 grama industrijskog zlata koje je nezakonito iskopano. http://www.regnum.ru/news
19.08.2008. - Više od 1,2 kg zlatonosnog pijeska, iz kojeg se, prema preliminarnim procjenama, može dobiti više od 200 grama čistog zlata, zaplijenili su djelatnici Istočnosibirskog odjela unutarnjih poslova u transportu. Kako je dopisniku REGNUM-a 19. kolovoza rečeno u tiskovnoj službi Odjela za unutarnje poslove Istočnog Sibira, tijekom pregleda poštanskih pošiljaka iz grada Bodaibo, u Irkutskoj oblasti, u gradskoj zračnoj luci, policajci su posumnjali na paket poslan tragačem jednog od lokalnih rudnika zlata. U njoj je bila bombonijera i dvije limenke kave. Prilikom provjere posebne opreme u staklenkama za kavu otkriveni su strani dodaci - paketi sa zlatonosnim pijeskom. Trenutno je pokrenut kazneni postupak prema članku 191. Kaznenog zakona Ruske Federacije "Nedopuštena trgovina plemenitim metalima, prirodnim dragim kamenjem ili biserima", a istraga je u tijeku.
17.09.08. - Odjel za istrage pri Upravi za unutarnje poslove za Magadansku regiju, na temelju materijala UBEP-a, pokrenuo je kazneni predmet prema čl. 191. dio 2. Kaznenog zakona Ruske Federacije u odnosu na B. Mutsolgova, rođenog 1966., direktora Kvant LLC, koji je 25. kolovoza, pod krinkom proizvoda iz rudnika koji se nalazi u okrugu Olsky, pokušao predati za obradu u Rafineriji Kolyma OJSC nezakonito stečeno od privatnih osoba slip zlato. To je izvijestila IA REGNUM u tiskovnoj službi Ministarstva unutarnjih poslova Ruske Federacije. Ukupna težina plemenitog metala bila je 7 kg 575 g, cijena je bila 4 milijuna 242 tisuće rubalja.
2008. - Tijekom akcije "Grumen-2008" u jednom danu uhićena su dva tragača od kojih je zaplijenjeno 56 grama industrijskog zlata. Kako je za Daleki istok rekao odjel za informiranje Uprave za unutarnje poslove Magadanske regije, jedan je pritvoren u okrugu Tenkinsky, a drugi u Omsukchanskyju. U noći 6. lipnja na lokalitetu Bolshoy Chalbykan, 70 km od sela Ust-Omchug, policijski službenici su priveli 52-godišnjaka kod kojeg je pronađeno 50 g industrijskog zlata, koje je ilegalno iskopano. U poslijepodnevnim satima 6. lipnja, policijski službenici Odjela za unutarnje poslove Distrikta Omsukchan, tijekom provođenja operativno-potražnih radnji u regionalnom središtu - u selu Omsukchan - u blizini kuće 11 u Lenjinovoj ulici, uhitili su mještanina mještanin rođen 1973. godine, koji je u selu pokušavao prodati šest grama industrijskog zlata (RIA Sever, 2008., 5. lipnja).
Dana 25. studenog 2004. godine, tijekom provođenja operativno-istražnih radnji, službenici Odjela za gospodarski kriminal Okružnog odjela unutarnjih poslova Susuman na potoku Cherdak uhitili su podzemnog rudara koji je ilegalno vadio zlato. Kako je novinskoj agenciji "Deita.RU" rekla tiskovna služba Ministarstva unutarnjih poslova Ruske Federacije za Daleki istok, pokazalo se da je "prospektor" 28-godišnja žena. Evenka, stanovnica grada Susuman, koja nigdje nije radila, do dolaska operativaca već je uspjela izvući 5 grama zlata. Na prvi pogled "ulov" nije velik, no, prema informacijama kojima raspolaže policija, ovo joj nije prvi odlazak po plemeniti metal. Zlato je zaplijenjeno, tragač priveden. U tijeku je rješavanje o pokretanju kaznenog postupka protiv nje.
16.7.04. Policijski službenici priveli su dvojicu rudara koji su se bavili ilegalnim iskopavanjem zlata. Kako javlja MVDinform.ru, prema odjelu za informiranje Glavne uprave Ministarstva unutarnjih poslova Rusije za Dalekoistočni savezni okrug, operativci su uhitili kopače zlata na bageru bez naftalina 50 km od grada Aldana. Od počinitelja, od kojih je jedan već procesuiran, oduzeto je 39,5 kg koncentrata zlata i poslano na vještačenje. Rudari se nalaze u centru za privremeno zadržavanje. Protiv njih je pokrenut kazneni postupak po članku “Neovlašteni promet plemenitim metalima”.
12.05.04. Djelatnici Ministarstva unutarnjih poslova Republike Sakha (Yakutia) na ležištu potoka Tigirgachi, desne pritoke rijeke Nere, priveli su dvojicu građana koji nigdje nisu radili - muškarce rođene 1965. i 1977. godine, stanovnike naselja selo Ust-Nera (najstariji od njih bio je rodom iz Moskve, drugi je stigao u Jakutiju iz sunčanog Kazahstana), koji su se bavili ilegalnim iskopavanjem zlata uz pomoć tradicionalnog rudarskog seta: lopate i sita, na istrošeno odlagalište. U trenutku lišenja slobode od strane policijskih službenika, pronađeno je 22,29 gr. industrijsko zlato. S obzirom da je mini-artel uspio raditi samo dva dana, "ulov" je prilično dobar. Muškarci su se temeljito pripremili za rad: iskopali su zemunicu za sebe, smjestili se uz svu moguću udobnost i, očito, namjeravali se nastaniti u njoj dugo vremena. Iskopano zlato kriminalni rudari brižno su čuvali na stropu svojih privremenih nastambi. Zbog činjenice nezakonitog iskopavanja zlata, ti su građani pokrenuli kazneni postupak prema 2. dijelu članka 191. Kaznenog zakona Ruske Federacije "Nezakonita trgovina plemenitim metalima, prirodnim dragim kamenjem ili biserima (u velikim razmjerima)". Prijeti im kazna zatvora od 5 do 10 godina uz oduzimanje imovinske koristi.
Jedna od jakutskih istraživačkih artela također je izgorjela zbog ilegalne cirkulacije plemenitih metala. Ispostavilo se da je još tijekom sezone ispiranja 2001. Selena LLC, koja je proizvodila industrijsko iskopavanje zlata u okrugu Oymyakonsky, a da nije bila vlasnik iskopanog zlata, rafineriji predala 13 kilograma industrijskog zlata kao svoje. Povodom ove činjenice pokrenut je kazneni postupak prema 2. dijelu članka 191. Kaznenog zakona Ruske Federacije.
U lipnju 2000. pokrenut je kazneni postupak protiv predsjednika jedne od zanatskih artela za rudarstvo zlata na Kamčatki zbog činjenice nezakonitog prijevoza plemenitih metala u velikim razmjerima prema čl. 191 dio 2 p. "b" Kaznenog zakona Ruske Federacije. (Izmijenjeno 2000., za nezakonito skladištenje pod stavkom “b” “u posebno velikim razmjerima” bilo je predviđeno do 10 godina zatvora).
Okolnosti slučaja su sljedeće. Početkom lipnja 2000. godine, na području jednog od aerodroma u blizini Moskve, tijekom pregleda zrakoplova IL-76, koji je stigao iz regije Kamčatka, pronađen je automobil u čijoj se kabini nalazilo 5 posebnih kontejnera-paketa. pronađeno je zlato u listiću ukupne težine 97510 grama. Predsjednik artela koji je pratio teret posvjedočio je da su mineralne sirovine pripadale njegovom artelu i da ih je odvozio u tvornicu obojenih metala Prioksky na rafinaciju. Ovaj slučaj dobio je veliku medijsku pozornost. Mnogo je rečeno o pogrešci agencija za provođenje zakona u vezi s predsjednikom kamčatske artele. Dakle, prema riječima odvjetnika optuženog, ono što se dogodilo nije ništa više od nesporazuma. Predsjednik artela imao je sve dokumente za sirovine i odnio ih je u tvornicu na rafinaciju. Neobična metoda prijevoza odabrana je iz želje da se uštedi na terenskim komunikacijskim uslugama, koje su se obično koristile za dopremanje rude zlata u rafinerije. Takve usluge koštale bi artele oko 45 tisuća dolara.
Prema odvjetniku, njegov klijent zaslužuje maksimalnu administrativnu kaznu zbog kršenja pravila prijevoza plemenitih metala. Međutim, to nije u skladu s važećim propisima. Prema stavku 3. čl. 29. Zakona o plemenitim kovinama, prijevoz plemenitih kovina obavlja se zračnim, vodenim, željezničkim i posebnim cestovnim prijevozom, opremljenim odgovarajućim tehničkim sredstvima, uz pratnju naoružane straže.
Osim toga, sukladno čl. 22 Saveznog zakona "O poštanskim komunikacijama" prihvaćanje od pravnih osoba koje djeluju u okviru ovlasti utvrđenih zakonom, pošiljke koje sadrže plemenite metale, njihov prijevoz i isporuku provode isključivo snage i sredstva posebnih komunikacija federalnog izvršnog tijela koje upravlja aktivnosti u području komunikacija .
Kako proizlazi iz materijala slučaja, ovaj je zahtjev Zakona prekršen, štoviše, namjerno, budući da je predsjednik artela znao za potrebu transporta plemenitih metala samo posebnim kurirom, ali je odlučio uštedjeti novac. U navedenom slučaju, svi znakovi corpus delicti iz dijela 2. čl. 191. Kaznenog zakona. Radnje agencija za provođenje zakona za pokretanje kaznenog postupka čine se opravdanima. Što se tiče administrativne odgovornosti za "kršenje pravila prijevoza plemenitih metala", u važećem zakonodavstvu ne postoji takvo pravilo.
23.01.2012 - RIA Novosti. Sud u Jakutiji osudio je lokalnog stanovnika na tri godine uvjetne kazne zbog nezakonitog posjedovanja više od dva kilograma prirodnog zlata koje je sakrio u skrovište u šumi, priopćila je tiskovna služba ruskog Ministarstva unutarnjih poslova za Dalekoistočni federalni okrug. izvijestio u ponedjeljak.
Napominje se da su prošle jeseni operativci uhvatili muškarca na djelu kada je iznosio skriveno zlato. Osim plemenitog metala, u skrovitosti su pronađene elektronske vage i osobni dokumenti uhićenika.
Pregledom je utvrđeno da povučeno zlato sadrži više od 1,7 kilograma kemijski čistog zlata i oko 180 grama srebra. Ukupni trošak plemenitih metala iznosi više od tri milijuna rubalja.
"Sud je muškarca proglasio krivim prema 2. dijelu članka 191. Kaznenog zakona Ruske Federacije (nezakonita trgovina plemenitim metalima, počinjena u velikim razmjerima) i osudio ga na tri godine zatvora uvjetno s rokom kušnje od 1,5 godina", stoji u izvješću.
23.03.19 - Vladivostok. Vojni sud Pacifičke flote u Vladivostoku osudio je bivšeg istražitelja FSB-a Konstantina Kostenka na 11 godina zatvora zbog krađe industrijskog zlata zaplijenjenog tijekom istraga obavještajnih časnika. Dragocjeni materijalni dokazi nestali su iz ureda majora FSB-a.
Bivši viši istražitelj Federalne službe sigurnosti Ruske Federacije za Magadansku oblast Konstantin Kostenko optužen je za krađu grumena zlata težine 1,5, 2,5 i 8 kg u razdoblju 2013.-2015. "iz sebičnih pobuda" (točna ukupna težina je 12.114,37 g ) u vrijednosti od 22,6 milijuna rubalja. Ti su grumeni bili materijalni dokazi u nekoliko kaznenih predmeta o nezakonitom prometu plemenitih metala, koje je vodio bojnik Kostenko.
Imajući pristup zlatnim grumenima, prema optužnici, istražitelj Kostenko ih je zamijenio manje "plemenitim metalima". Nakon što je počinio krađu, bojnik Kostenko je, prema tvrdnjama istražitelja, između 2. ožujka i 6. travnja 2015. godine prodao zlato, “čime je svojim djelovanjem oštetio državu u posebno velikim razmjerima”.
Na činjenicu gubitka domaćeg zlata iz materijalnih dokaza u ožujku 2016. pokrenut je kazneni predmet prema stavku "b" dijela 4. čl. 158 Kaznenog zakona Ruske Federacije ("Krađa"). U početku je postupak vodio vojni istražni odjel Istražnog odbora Rusije za habarovski garnizon, a 28. prosinca 2016. slučaj je prebačen višem istražnom tijelu - vojnom istražnom odjelu TFR-a za Istočnu vojsku Okrug. U ožujku sljedeće godine, istražitelj Kostenko pao je pod sumnju, a 12. srpnja je pritvoren.
Prema istrazi, Konstantin Kostenko aktivno se protivio "kaznenom postupku". Tako je “imovinu stečenu na teret novca dobivenog kriminalnim radnjama preknjižio” na druge osobe, a “kako bi se urotio i prikrio tragove svog kriminalnog djelovanja, počeo se služiti internetskim glasnicima (Skype , Whatsapp) prestankom korištenja telefonskih komunikacija. Osim toga, prema istrazi, major Kostenko je preko svog oca vršio pritisak na svjedoke kako bi ih uvjerio da odbiju svjedočiti.
Istovremeno, sam Konstantin Kostenko inzistira na nevinosti.
"Ključeve Kostenkovog ureda, gdje je zlato navodno razmijenjeno, također su držali drugi zaposlenici odjela FSB-a", rekao je Sergey Radmaev, odvjetnik optuženog. Dodao je da kod njegovog klijenta nisu pronađeni ni grumenčići zlata ni veće svote novca, niti je kupovao skupo.
Istraga vjeruje da je zlato zamijenio drugim plemenitim metalima.
- Sud ga je osudio na 11 godina zatvora u kaznenoj koloniji i novčanu kaznu od 500 tisuća rubalja. Sud je također udovoljio zahtjevu Gohrana Rusije za nadoknadu troškova ukradenog samorodnog zlata u iznosu od 23,8 milijuna rubalja, - komentirao je predstavnik tužiteljstva.
